ÀS 15:28 h do último dia 20, compareceu à DP local a vítima, relatando que no último dia 11 recebeu uma proposta de empréstimo via whatsapp do número (55) 11.975138140, com o logotipo de uma empresa de assessoria de financiamento de crédito. A vítima começou as negociações, sendo que a representante da empresa solicitou um depósito na Ag 4067, op 013 conta 00030791-0 da Caixa Econômica Federal em nome de outra mulher. No dia 12 fez o primeiro depósito no valor de R$ 100,00. A quantia consignada para o empréstimo seria de R$ 5 mil. Para isso ainda foram exigidos outros dois depósitos nos valores de R$ 130,00 no dia 14 e R$ 163,00 no dia 15. Antes de realizar os depósitos, a vítima consultou o CNPJ da empresa, o qual era verdadeiro e estava ativo. Por isso seguiu com as negociações. No dia 15, quando foi consultar o saldo de sua conta bancária, por onde deveria receber o valor do empréstimo de R$ 5 mil, nada havia sido depositado. Foi quando a vítima se deu por conta que tratava-se de um golpe. Fez contato com a empresa, sendo informada que não seria a primeira vítima a reclamar pois também a empresa havia sido vítima pois teriam roubado o CNPJ para aplicar golpes. Foi acordado que o valor seria debitado da conta da comunicante no Banco do Brasil em 60 parcelas de R$ 107,92, sendo a primeira para o dia 15 de abril. Após realizar o último depósito na conta da empresa a comunicante não conseguiu mais contato com a atendente que a bloqueou no whatsapp.